Профессиональное банковское оборудование

29.06.2017

Росфинмониторинг и Центробанк разослали банкам список "сомнительных клиентов"

В документе насчитывается более двухсот тысяч организаций и физических лиц.

Росфинмониторинг и Центробанк запустили процесс обмена информацией о сомнительных клиентах между банками. Под "сомнительными клиентами" подразумеваются в первую очередь те лица, которым было отказано в обслуживании в рамках закона о противодействии отмыванию денег.

Первый черный список насчитывает более двухсот тысяч фамилий и организаций. Граждане, а также компании, попавшие в список, будут контролироваться особенно бдительно, возможно, им будет отказано в некоторых услугах - например, в открытии счета. В пресс-службах ЦБ и Росфинмониторинга подчеркнули, что обмен данными является рекомендацией регулятора, эта процедура не обязательна банками к исполнению, хотя и очень желательна. Также в обеих организациях упомянули о том, что попадание клиента в список не должно становиться для него своеобразной "черной меткой".

"ДИИП 2000" предлагает к реализации современное оборудование для банков и торговых организаций.







Возврат к списку

x

Спасибо!

Мы перезвоним вам через 40 секунд
Мы успели Вам дозвониться?
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время. Спасибо за проявленный интерес.
Напишите нам!