Профессиональное банковское оборудование
8(800)555-25-80
Звонок по России бесплатный
+7(495)739-53-02


13.09.2017

Завершено расследование дела о выводе 1 млрд рублей за рубеж

Злоумышленников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, ждет суд.

В Москве будут судить преступников, которые, осуществляя незаконную банковскую деятельность, вывели за границу порядка миллиарда рублей. Схема вывода основывалась на "липовых" контрактах на поставку товаров, у которых была сильно завышена цена.

Сотрудникам правоохранительных органов в ходе расследования удалось выяснить, что злоумышленники пользовались фиктивными реквизитами и расчетными счетами для обналички денег. Также они заключили контракты с подконтрольными компаниями на поставку товаров по стоимости, завышенной во много раз.

По итогам расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.


Компания "ДИИП 2000" предлагает к реализации банковское оборудование, рекомендованное Центробанком к применению в кредитных организациях.





Возврат к списку

x

Спасибо!

Мы перезвоним вам через 40 секунд
Мы успели Вам дозвониться?
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время. Спасибо за проявленный интерес.
Напишите нам!