Профессиональное банковское оборудование

15.04.2019

Штраф за нарушение антиотмывочного законодательства будет увеличен

Наличие реальной угрозы для кредиторов и вкладчиков обойдется банку в 1 млн рублей.

Минимальная сумма, которую кредитная организация должна будет выплатить за нарушение антиотмывочного закона, составит сто тысяч рублей. Если будет доказано наличие угрозы интересам вкладчиков и кредиторов, штраф будет увеличен до миллиона рублей. Законопроект с новыми суммами штрафов уже был одобрен в первом чтении, завтра ожидается его рассмотрение во 2 чтении.

Сейчас суммы штрафов за те же нарушения ниже, минимальная сумма, например, составляет девяносто тысяч рублей. К закону существует поправка, касающаяся антиотмывочного закона и нормативных актов ЦБ. Согласно ей, штраф может составить до 0,1% размера собственных средств кредитной организации. При невыполнении предписания регулятора относительно устранения нарушений, штраф будет налагаться в размере до 1% размера собственных средств банка, но не менее миллиона рублей.

Компания "ДИИП 2000" предлагает к реализации современное банковское оборудование от ведущих мировых производителей. Организация обеспечит надежное сервисное сопровождение каждого заказа.





Возврат к списку

x

Спасибо!

Мы перезвоним вам через 40 секунд
Мы успели Вам дозвониться?
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время. Спасибо за проявленный интерес.
Напишите нам!